A törvény hatálya alá tartozó pénzügyi szolgáltatók, így pénztárunk is 2019. október 31-ét
követően köteles a tag vagy örököse részére a kifizetést megtagadni, ha a fenti határidő
eredménytelenül zárul (azaz a Pmt. szerinti beazonosítás nem történt meg), mert a személyes
okmányokról a másolat vagy a tényleges tulajdonosi illetve a kiemelt közszereplői nyilatkozatok
nem állnak teljes körűen rendelkezésünkre.

A Pmt. szerint a pénztár jogosult az egyéni számla folyamatos kezelésére, ha biztosítja, hogy a tag
vagy örököse személyazonosságát igazoló ellenőrzésének lefolytatásáig (ügyfél-átvilágítás)
nem részesülhet kifizetésben.

Ezért a Pmt. szerinti teljeskörű beazonosítás határidőben történő elvégzésének elmulasztása esetén is a beérkező tagi vagy munkáltatói befizetéseket és állami adóvisszatérítéseket jogszerűen fogadjuk, feldolgozzuk, az Önt illető összeget számlájára helyezzük, a számláján
levő összeget befektetjük és hozamait is jóváírjuk. Így a beazonosítás esetleges
késése kizárólag a kifizetést késleltetheti. Ha az azonosítás határidőre nem történne meg,
akkor azt később bármikor vagy legkésőbb a kifizetés igénylésekor is meg lehet tenni,
de ekkor számolnia kell azzal, hogy az akkori eljárás a kifizetését késleltetheti.

A következőkben az azonosítás folyamatát mutatjuk be. Kérjük olvassa el figyelmesen,
és amennyiben kérdése van, forduljon  telefonos ügyfél-szolgálatunkhoz, vagy juttassa
el írásban az ugyfelatvilagitas@hnyp.hu e-mail címre.

A sikeres azonosításhoz az alábbi okmánymásolatok és pontosan illetve hiánytalanul kitöltött
nyilatkozatok (a pénzmosási nyilatkozatok honlapunkon (www.hnyp.hu) itt tölthető le) szükségesek,

-   Személyi igazolvány vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély
-   Lakcímkártya
-   Azonosítási adatlap
-   Tényleges tulajdonosi nyilatkozat
-   Kiemelt közszereplői nyilatkozat

Az azonosítási eljárás lefolytatásához a pénztártag személyes megjelenése szükséges.
Az azonosítás alkalmával a pénztártag személyazonosító okmányának, lakcímkártyájának
bemutatására, továbbá arról fénymásolat készítésére kerül sor, majd a pénztár
ügyfélszolgálata kiállítja az azonosítási adatlapot. Ezen felül kötelező két további nyilatkozat
kitöltése is arról, hogy a nyilatkozattevő kiemelt közszereplőnek vagy kiemelt
közszereplő közvetlen hozzátartozójának minősül-e, továbbá hogy tényleges tulajdonosa-e
az egyéni számlának.